证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2022-053
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第十
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会
的议案》，定于2022年11月14日召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2022-051）。
（以下简称“奇耐亚太”）发出的《关于山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年第二次
临时股东大会临时提案的信函》。奇耐亚太提请公司董事会将修订《公司章程》《公司
股东大会议事规则》
《公司董事会议事规则》作为临时提案提交公司2022年第二次临时
股东大会进行审议。
于修订<公司章程>的议案》
、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、
《关于修订<
公司董事会议事规则>的议案》
，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、
《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东鲁阳节能材料股份有限公司第
十届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-052）。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，单独或者
合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提
交 召 集 人 。截 至 本 公 告披 露 日 ， 奇 耐 联 合 纤 维 亚 太 控 股 有 限 公 司持 有 公 司 股 份
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内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符
合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定。公司董事会同
意将上述临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司2022年第二次临时股东大会的会议召开时间、地点、
股权登记日等其他事项保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知
如下：
一、召开会议的基本情况
第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大
会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年11月14日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2022年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15至下午15:00 期间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
（2 ） 网 络 投 票 ： 本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2022年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
二楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该 列 打勾 的栏 目
可以投票
非累积投票提案
第十届监事会监事的议案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
的要求，对议案 1.00 中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案 2.00、议案 3.00 及议案 4.00 为特别决议事项，议案 2.00 需经出席本次
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的四分之三以上通过；议案 3.00 及议案
本次股东大会审议议案已经公司第十届监事会第十四次会议、第十届董事会第十
七次（临时）会议审议通过，公司已于2022年10月26日、2022年11月5日刊登在《中国
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证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，具体内容详见《山东
鲁阳节能 材料 股份有 限公司 第十届 监事会 第十 四次会 议决议 公告》 （公告 编号：
决议公告》（公告编号：2022-052）。
三、会议登记事项
上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00
券部
（1）自然人股东应亲自出席股东大会，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续；本人不能出席的，可委托授权代理人出席，委托代理人持本人身
份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人股
东营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人不能出席
的，可委托授权代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 11 月 11
日下午 5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。
会议联系人：刘兆红
联系电话：0533-3283708
传 真：0533-3282059
地 址：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号
邮 编：256100
电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二二年十一月五日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投 资者服 务密 码”。 具体的 身份 认证流 程可登 录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 11 月 14
日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并于本次股东
大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
公司第十届监事会监事的议案
案
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股性质及数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注： 1、请在上述提案选项中打“√”；
止。
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