证券代码：000751 证券简称：锌业股份 编号：2022-047
葫芦岛锌业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 21 日 13:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 21
日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 21 日
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 11 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备
提案编码 提案名称 注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
的议案》
份认购协议>的议案》
√
关主体承诺的议案》
议案》
约方式增持公司股份的议案》
票相关事宜的议案》
次会议决议公告》及相关公告。
三、会议登记方法
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东
代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户
卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
联系电话：0429-2024121 公司传真：0429-2101801
邮政编码：125003 联系人：刘采奕
公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号
四、参加网络投票的程序
公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东网络投票的具体程序见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书
葫芦岛锌业股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 21 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所 投资 者服务 密码” 。具 体的身 份认 证流程 可登 录互联 网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司
备 同意 反对 弃权
提案编码 注
提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
案》
议案》
可行性分析报告的议案》
条件生效的股份认购协议>的议案》
案》
√
及填补措施和相关主体承诺的议案》
公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
非公开发行股票相关事宜的议案》
议案》
案》
备注：
见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2022 年 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
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