证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2022-064
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 3 日
以书面、邮件方式发出通知，于 2022 年 11 月 4 日以通讯方式召开，
会议应到监事 5 人，
实到监事 5 人，
公司部分高级管理人员列席会议。
公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股
份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了如下决议：
股公司上海电气集团钢管有限公司增资暨关联交易的议案》；
监事会认为：公司本次对参股公司增资事项属于关联交易，本次
关联交易事项符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规、规
范性文件的规定，交易价格遵循市场公允原则，不会对公司财务状况
和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司审议该关联交易的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意该议
案。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上的《关于子公司泰富科创特钢（上海）有限公司向参股公司上海电
气集团钢管有限公司增资暨关联交易的公告》。
表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经公司全体监事签字的第九届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
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