证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2022-106
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
一次会议于 2022 年 11 月 4 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以
现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议通知于 2022 年 11 月 1 日通过电话等形式送达至各位董事，
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
为了满足公司经营发展的需要，在与银行充分协商的基础上，公司拟向华融
湘江股份有限公司申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，融资期限 3 年，
该融资额度在公司 2022 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第二十六次会议授权范
围内。同时此 1.5 亿元授信拟抵押公司长沙厂房二期的土地使用权及房产，合计
金额约 1.6 亿元，公司控股股东、实际控制人段志明先生、公司全资子公司株洲
岱勒新材料有限责任公司提供无偿连带责任担保。
为了公司经营发展需要，本次拟另新增 1 亿元的综合授信额度，授权期限为
最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；同
时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关
手续、签署相关法律文件等。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董
事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至 2022 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，公司第三届第三十一次董事会会议的议案需提请股东大会审议通
过。公司董事会提议于 2022 年 11 月 21 日（星期一）下午 14:30 时在公司会议
室召开 2022 年第二临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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