证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2022-107
绿康生化股份有限公司
第四届董事会第十七次(临时)会议决议的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第四届董事会
第十七次(临时)会议于 2022 年 11 月 4 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以
现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中独
立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过
了以下议案:
二、董事会会议审议情况
公司以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第
三次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 11 月 21 日下午 15:00 召开公司 2022 年第三次临时股东
大会,《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》详见《证券日报》
和巨潮资讯网((http://www.cninfo.com.cn))。
本次临时股东大会需要审议的议案已于 2022 年 7 月 31 日召开的第四届董
事会第十一次(临时)会议审议通过,具体公告详见《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会