证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2022-063
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 3 日
以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2022 年 11 月 4 日以通讯方式
召开，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级
管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信
泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
股公司上海电气集团钢管有限公司增资暨关联交易的议案》；
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同
意的独立意见。保荐机构对本次关联交易事项发表了无异议的核查意
见。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上
刊载的《关于子公司泰富科创特钢（上海）有限公司向参股公司上海
电气集团钢管有限公司增资暨关联交易的公告》）
该议案表决结果，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司工作进程安排，本次董事会决定公司 2022 年第四次临
时股东大会将于 2022 年 11 月 21 日召开。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的公告》
）
该议案表决结果，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
件。
立意见。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
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