证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2022-048
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
第三届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届
董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 11 月 4 日在海南省海口市
海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议室以现场结合通
讯方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，
与会董事一致推举董事刘景萍女士主持本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《关于董事会会议豁免提前通知的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，并同意于
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举刘景萍女士为公司董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员
的议案》
公司第三届董事会各专门委员会成员，具体名单如下：
主任委员：刘景萍 委员：王桂华、汤琪波
主任委员：刘秋云 委员：王世贤、李君玲
主任委员：王桂华 委员：王世贤、刘景萍
主任委员：王世贤 委员：刘秋云、于汇
以上各专委会的任期与第三届董事会的任期相同。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》
公司董事会同意聘任刘景萍女士为公司总经理，任期与第三届
董事会任期一致。
（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
公司董事会同意聘任李君玲女士、李培湖先生、韦天宝先生为
公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
公司董事会同意聘任于汇女士为公司财务总监，任期与第三届
董事会任期一致。
（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任王清涛先生为公司董事会秘书，任期与第
三届董事会任期一致。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0898-68689766
传真：0898-68631245
电子信箱：hnhlwyyjtgf@163.com
通讯地址：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷
四路 8 号
（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任王海燕女士为公司证券事务代表，任期与
第三届董事会任期一致。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：0898-68689766
传真：0898-68631245
电子信箱：hnhlwyyjtgf@163.com
通讯地址：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷
四路 8 号
特此公告。
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