证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2022-054
中电科数字技术股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七
次会议通知于 2022 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 4 日
以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合国
家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划股票期权数量及行权
价格的议案》
鉴于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据公
司《第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）的
相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对第二期股票
期权激励计划的股票期权数量及行权价格作出调整，公司首次授予的股票期权数
量由 1,971.0757 万份调整为 2,562.3984 万份，预留的股票期权数量由 492.7689
万份调整为 640.5995 万份。首次及预留授予股票期权的行权价格由 23.89 元/股
调整为 18.08 元/股。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司第二期股票期权激励计划股票期权数量
及行权价格的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
关联董事张宏回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象授予公司第二期股票期权激励计划预留股票
期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股
权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划草案》的相关规
定，公司董事会认为《激励计划草案》规定的第二期股票期权激励计划预留股票
期权授予条件已经成就。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会
确定 2022 年 11 月 4 日为预留股票期权授权日，向 110 名激励对象授予 640.5969
万份股票期权，行权价格为 18.08 元/股，剩余 0.0026 万份预留股票期权不再授
予，并作废失效。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予公司第二期股票期权激励计划预
留股票期权的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期
权的议案》
鉴于公司第二期股票期权激励计划首次授予的 7 名激励对象因离职已不符合
激励条件，不再具备激励对象资格，按照公司《激励计划草案》的相关规定，7
名激励对象已获授但尚未行权的合计 55.3173 万份股票期权由公司统一注销。
本次注销完成后，公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对
象人数由 310 人调整为 303 人，首次授予的股票期权数量由 2,562.3984 万份调
整为 2,507.0811 万份。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于注销公司第二期股票期权激励计划首次授予部分
股票期权的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<员工薪酬和绩效考核制度>的议案》
根据国家相关劳动法律法规及公司发展战略，为使员工薪酬及绩效考核适应
公司业务发展需求以及市场化要求，公司对《员工薪酬和绩效考核制度》中相应
条款进行了修订，该制度经董事会审议批准后实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二二年十一月五日
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