证券代码：300705 证券简称：九典制药
公告编号：2022-080
债券代码：123110 债券简称：九典转债
湖南九典制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2022 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，经全体
董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知已于 2022 年 11 月 4 日以邮
件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人（其中以通讯
表决方式出席会议的董事有：段立新女士、阳秋林女士、周从山先生、向静女
士），监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。
本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于提前赎回九典转债的议案》。
经审议，董事会认为：自 2022 年 10 月 17 日至 2022 年 11 月 4 日，公司的
股票价格已有 15 个交易日收盘价格不低于九典转债当期转股价格的 130%（含
对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合当前市
场行情及公司自身情况，董事会同意行使九典转债的有条件赎回权，拟于 2022
年 11 月 28 日提前赎回全部九典转债，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）
加当期应计利息。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于提前赎回九典转债的提示
性公告》。
公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司
提前赎回九典转债的核查意见》和湖南启元律师事务出具的《关于公司提前赎
回可转换公司债券的法律意见书》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
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