证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2022-56
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11 月
一届董事会第一次会议的通知，会议于 2022 年 11 月 4 日在公司总部一楼会议室召
开，会议由公司董事长唐强先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人
（其中周荣先生因疫情防控原因，以视频方式参会），全体监事、高级管理人员列
席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举唐强先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会同期。
唐强先生的简历请见公司于 2022 年 10 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会
议决议公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》
由于公司董事会换届后董事会成员发生变化，调整公司第十一届董事会专业委
员会的组成人员，调整后情况如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据公司董事长唐强先生提名，经董事会提名委员会对被提名人资格审查，公
司董事会同意聘任马平三先生为公司总裁，任期与第十一届董事会同期。
马平三先生的简历请见公司于 2022 年 10 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会
议决议公告》。
独立董事罗绍德先生、周荣先生、李震东先生已对本议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长唐强先生提名，经董事会提名委员会对被提名人资格审查，公
司董事会同意聘任何水秀女士为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会同期。
独立董事罗绍德先生、周荣先生、李震东先生已对本议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会秘书联系方式如下：
通信地址：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼
电话：0757-83988189
传真：0757-83988186
电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总裁的议案》
根据公司总裁马平三先生提名，经董事会提名委员会对被提名人资格审查，公
司董事会同意聘任刘杏萍女士为公司财务总监，聘任何水秀女士、王仁杰先生为公
司副总裁，任期与第十一届董事会同期。（刘杏萍女士、何水秀女士、王仁杰先生
简历附后）
独立董事罗绍德先生、周荣先生、李震东先生已对本议案发表独立意见。
出席会议的董事对以上拟聘任人员进行了逐个表决，表决结果如下：
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月五日
附：公司高级管理人员简历
刘杏萍女士，1971 年 3 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、
高级会计师，现任本公司党委委员、财务总监，曾任岭南会计师事务所项目经理，
普华永道会计师事务所广州分所高级审计师，麦肯·光明广告有限公司广州分公司
财务经理，智威汤逊中乔广告有限公司广州分公司财务经理，广州奥的斯电梯有限
公司区域财务总监，广东省广新控股集团有限公司财务部主管、风险管理部和安全
管理部副部长、法律事务部（风险管理部）副部长，佛山市合盈置业有限公司董事，
本公司董事。
刘杏萍女士没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为
高级管理人员的情形。
何水秀女士，1976 年 8 月出生，工商管理硕士，经济师，现任本公司党委委员、
副总裁、董事会秘书，兼任佛山纬达光电材料股份有限公司董事、董事长，广东省
广新创新研究院有限公司董事；曾任本公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主
任、主任、审计法务部副总经理、综合办公室主任、党委办主任、东方分公司负责
人、东方包装膜分公司党总支书记、成都东盛包装材料有限公司董事长和法定代表
人、佛山市合盈置业有限公司董事、佛山华韩卫生材料有限公司董事。
何水秀女士已取得董秘资格证书；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；不存在不得提名为董事会秘书、高级管理人员的情形。
王仁杰先生，1964 年 10 月出生，应用数学硕士研究生、中国古代史博士研究
生、讲师，现任本公司副总裁、安全总监，兼任成都东盛包装材料有限公司董事、
董事长；曾任西北第二民族学院电子系教研室主任、讲师，佛山绣品总厂有限公司
总经理，佛山市亿达胶粘制品有限公司总经理、副董事长，佛山纬达光电材料有限
公司董事、董事长，经纬分公司副总经理、总经理，本公司总裁助理。
王仁杰先生没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为
高级管理人员的情形。
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