证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2022-055
浙江兆龙互连科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于 2022 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 1
日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
公司拟以自有资金向德清县慈善总会捐赠人民币 300 万元，设立慈善冠名基
金，用于开展德清县新市镇区域内助医、助学等公益慈善项目，分 5 年捐赠完毕。
公司董事会拟授权公司董事长及管理层办理与本次捐赠相关的事项。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对外捐赠的公告》（公告编号：2022-056）。
三、备查文件
特此公告。
浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
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