证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2022-076
中粮生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 10 月 31 日分别以传真和专人
送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2022 年第十三
次临时会议的书面通知。会议于 2022 年 11 月 4 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见
的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司
监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参加表
决的董事有：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、
陈国强先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
案》。
会议选举殷建豪先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。
委员会委员的议案》。
会议选举殷建豪先生为公司战略委员会委员及召集人。
委员会委员的议案》
。
会议选举殷建豪先生为公司提名委员会委员。
三、备查文件
公司八届董事会 2022 年第十三次临时会议决议。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
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