证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2022-43
通化金马药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知于2022年11月3日以电子邮件形式送达全体董事。
会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司
及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司担保额度为人民币 3.2 亿元，
提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信
担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董
事会决议或股东大会决议。授权期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过本
议案之日起十二个月内。
该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司对
下属子公司担保额度预计的公告》。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对下属子公
司担保额度预计的议案》。
公司拟于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会，有关内容
详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的
通知》。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
