证券代码：002021 证券简称：ST中捷 公告编号：2022-072
中捷资源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11 月 3
日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第十四次（临时）会议。
召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回有
效表决票 6 张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
七届董事会第十四次（临时）会议通知期限的议案》。
浙江中捷缝纫科技有限公司签署<分布式屋顶光伏电站能源管理协议>暨关联交
易的议案》。
详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公
司签署<分布式屋顶光伏电站能源管理协议 >暨关联交易 的公告》（公告编
号:2022-074）。
本议案已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会审议。公司
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
因涉及关联交易，关联董事张黎曙、李辉对本议案回避表决，其他 4 位董事
表决一致通过本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
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