证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-098
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 3
日召开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
部分条款的议案》，现将相关内容公告如下：
修订前 修订后
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四
条第（一）项、第（二）项规定的情 条第（一）项、第（二）项规定的情
形收购本公司股份的，应当经股东大 形收购本公司股份的，应当经股东大
会决议；公司因本章程第二十四条第 会决议；公司因本章程第二十四条第
一款第（三）项、第（五）项、第（六） 一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，可 项规定的情形收购本公司股份的，应
以依照本章程的规定或者股东大会的 当经三分之二以上董事出席的董事会
授权，经三分之二以上董事出席的董 会议决议。
事会会议决议。 …
…
第八十二条 下列事项由股东大会以 第八十二条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
… …
（七）法律、行政法规、证券交易所 （七）根据本章程第二十四条第一款
规则或本章程规定和股东大会以普通 第（一）项、第（二）项规定的情形，
决议认定会对公司产生重大影响的、 审议批准收购本公司股份方案；
需要以特别决议通过的其他事项。 （八）法律、行政法规、证券交易所
规则或本章程规定和股东大会以普通
决议认定会对公司产生重大影响的、
需要以特别决议通过的其他事项。
第一百二十一条 董事会行使下列职 第一百二十一条 董事会行使下列职
权： 权：
… …
（十八）法律、行政法规、部门规章 （十八）根据本章程第二十四条第一
或本章程授予的其他职权。 款第（三）项、第（五）项、第（六）
… 项规定的情形收购本公司股份作出决
议；
（十九）法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。
…
原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方
可生效。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。
上述修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站予以披露。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
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