证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-112
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于 2022 年第八次临时股东大会增加临时
提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于提请召
开 2022 年第八次临时股东大会的议案》，本次股东大会通知《关于
召开 2022 年第八次临时股东大会的通知公告》
（公告编号：2022-106）
详见刊登在 2022 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
称“公司”
）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司向
银行申请授信暨关联交易的议案》、
《关于公司向民生银行和上海银行
申请授信的议案》、
《关于公司向上海银行申请并购贷款的议案》
、《关
于控股子公司向成都银行和建设银行申请授信的议案》
，独立董事发
表了相关意见。以上议案内容详见 2022 年 11 月 4 日《证券时报》
、
《中国证券报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于公司向银行申请授信暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-108）
、
《关于公司向民生银行和上海银行申请授信的公告》（公告编号：
、《关于公司向上海银行申请并购贷款的公告》
（公告编号：
告》
（公告编号：2022-111）
。根据《公司章程》的相关规定，以上议
案尚需获得股东大会批准。
（以下简称“新筑投资”）
《关于提请增加 2022 年第八次临时股东大
会临时提案的函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，作为
持有公司 3%以上股份的股东，新筑投资集团有限公司提议公司 2022
年第八次临时股东大会增加《关于公司向银行申请授信暨关联交易的
议案》、
《关于公司向民生银行和上海银行申请授信的议案》、
《关于公
司向上海银行申请并购贷款的议案》
、《关于控股子公司向成都银行和
建设银行申请授信的议案》
。
根据《公司章程》规定：
“单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提
案的内容”
。新筑投资集团有限公司目前持股比例为 4.49%，具备提
出临时提案的主体资格。临时提案的内容属于公司股东大会职权范
围，有明确的议题和具体决议事项，符合《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此公司董事会同意
将《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》
、《关于公司向民生
银行和上海银行申请授信的议案》、
《关于公司向上海银行申请并购贷
款的议案》、《关于控股子公司向成都银行和建设银行申请授信的议
案》作为新增临时提案提交 2022 年第八次临时股东大会审议。除了
上述增加临时提案外，公司于 2022 年 10 月 29 日公告的召开 2022 年
第八次临时股东大会通知事项不变。
根据以上情况，现将召开 2022 年第八次临时股东大会具体事项
补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第八次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会。
公司第七届董事会第三十四次会议已审议通过《关于提请召开
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 14 日
（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（六）出席对象：
权登记日 2022 年 11 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区 A 区兴园三路
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案名称及编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
√ 作为
投票对象
的子议案
数：（4）
√ 作为
投票对象
的子议案
数：（2）
√ 作为
《关于控股子公司向成都银行和建设银行申请授信的议 投票对象
案》 的子议案
数：（2）
（二）提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第三十四
次会议审议通过（决议公告编号：2022-101）和第七届董事会第三十
五次会议审议通过（决议公告编号：2022-107）
，具体内容详见 2022
年 10 月 29 日、11 月 4 日公司在《证券时报》
、《中国证券报》、
《上
海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别说明
对中小投资者单独计票的提案：提案 1.00、提案 2.00；
涉及关联股东回避表决的提案：提案 2.00；
需逐项表决的提案：提案 2.00、提案 3.00、提案 5.00。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
会办公室。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股
东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书
和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲
自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、
持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2022 年 11 月 10
日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带
相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
公室；
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）第七届董事会第三十四次会议决议；
（二）第七届董事会第三十五次会议决议；
（三）新筑投资《关于关于提请增加 2022 年第八次临时股东大
会临时提案的函》
。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新
筑路桥机械股份有限公司于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第八次
临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项
议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
议案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
《关于续聘大信会计师事务所（特殊
构的议案》
《关于公司向银行申请授信暨关联
（4）
交易的议案》
关于公司向进出口银行申请授信暨
关联交易的议案
关于公司向中信银行申请授信暨关
联交易的议案
关于公司向成都银行申请授信暨关
联交易的议案
关于公司向天津银行申请授信暨关
联交易的议案
《关于公司向民生银行和上海银行
（2）
申请授信的议案》
关于公司向民生银行申请授信的议
案
关于公司向上海银行申请授信的议
案
《关于公司向上海银行申请并购贷
款的议案》
《关于控股子公司向成都银行和建
（2）
设银行申请授信的议案》
关于控股子公司向成都银行申请授
信的议案
关于控股子公司向建设银行申请授
信的议案
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”
、“反对”、
“弃权”
对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委
托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两
项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件三
股东参会登记表
股东名称（姓名）
地址
有效证件及号码
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮件
填写日期
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