证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-106
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年
第四次临时股东大会定于 2022 年 11 月 21 日（星期一）在公司召开，现将本次
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第四届董事会第三十七次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（1）会议召开时间：2022 年 11 月 21 日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 21
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 11 月
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复
投票表决，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 11 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
层会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可
行性分析报告>的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报风
险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
《关于制定<公司未来三年（2022-2024年）股东分
红回报规划>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授
宜的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第三十七次（临时）会议及第四届监事会第
二十四次（临时）会议审议通过。具体内容详见 2022 年 11 月 4 日在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案中，议案 1-8 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有
效表决权三分之二以上通过，其中议案 2 需进行逐项表决；议案 9 为普通决议事
项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
上述议案均将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、股东大会登记方法
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股
东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。
层董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层
董秘办
联系邮箱：ir@kedali.com.cn
联系电话：0755-26400270
联系传真：0755-26400270
联系人：罗丽娇、赖红琼
六、备查文件
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 21 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹 委 托 （ 先 生 / 女 士 ）（ 身 份 证 号
码： ）代表本人（本公司）参加深圳市科达
利实业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按
照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议
案》
《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用
可行性分析报告>的议案》
《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议
案》
《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报
案》
《关于制定<公司未来三年（2022-2024年）股
东分红回报规划>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会
关事宜的议案》
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
委托人：
受托人：
身份证号码：
委托人持股数量：
日 期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
）
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