股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-039号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年11月3日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2022年11月3日（星期四）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月3日9:15
－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
室
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数的35.0084%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表股份
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为2人，代表股份19,747,807股，占公司有
表决权股份总数的5.2898%。
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1人，代表股份4,200股，占公司有表决权
股份总数的0.0011%。
东大会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以
下提案进行表决，具体表决结果如下：
提案1.00 《关于拟补选公司部分非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意130,692,738股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
提案2.00 《关于拟更换公司部分独立董事的议案》。
总表决情况：
同意130,692,738股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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