证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-107
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022
年 11 月 3 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十五次会议。
本次会议已于 2022 年 10 月 31 日以电话和邮件形式发出通知。本次
会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事
会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖
光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨已回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖
光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨已回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖
光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨已回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖
光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨已回避表决。
本议案内容详见 2022 年 11 月 4 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向银行
申请授信暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-108）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2022 年 11 月 4 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向民生
银行和上海银行申请授信的公告》（公告编号：2022-109）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2022 年 11 月 4 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向上海
银行申请并购贷款的公告》
（公告编号：2022-110）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2022 年 11 月 4 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司
向成都银行和建设银行申请授信的公告》
（公告编号：2022-111）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第七届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
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