证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2022067
河南恒星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 3 日
事谢晓博先生主持，公司监事、部分高级管理人员及其他相关人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、张建胜先生、杨
晓勇先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经全体董事一致推举，选举董事谢晓博先生为公司第七届董事会董事长，任
期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
经全体董事一致推举，选举董事谢保万先生、谢晓龙先生为公司第七届董事
会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专业委员会的议案》
杨晓勇先生、张建胜先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中谢晓博先生
任主任委员。
会委员，其中杨晓勇先生任主任委员。
为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郭志宏先生任主任委员。
为公司第七届董事会审计委员会委员，其中张建胜先生任主任委员。
表决结果：赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述人员任期与本届董事会相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会
届满。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长谢晓博先生提名，聘任谢晓龙先生为公司总经理，聘期自本次董事
会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经当选的公司总经理谢晓龙先生提名，聘任徐会景女士、李明先生、谢保建
先生、谢进宝先生、张召平先生为公司副总经理，聘期自本次董事会通过之日起
至本届董事会届满。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经当选的公司总经理谢晓龙先生提名，聘任张新芳女士为公司财务总监，聘
期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
经董事长谢晓博先生提名，聘任张召平先生为公司董事会秘书，谢建红女士
为公司证券事务代表，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。张召平
先生和谢建红女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
联系地址：河南省郑州市巩义市民营科技创业园恒星路9号
张召平先生联系方式：0371-69588999（电话）
zpsy1314@126.com(邮箱)
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
联系地址：河南省郑州市巩义市民营科技创业园恒星路9号
谢建红女士联系方式：0371-69588999（电话）
xrl67666@126.com (邮箱)
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，聘任王丽霞女士为公司内审部门负责人，聘
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。上述经公司董事会聘任的高级管理人员及其他
相关人员简历见附件。
二、独立董事意见
独立董事对公司聘任谢晓龙先生为总经理，聘任徐会景女士、李明先生、谢
保建先生、谢进宝先生、张召平先生为副总经理，聘任张召平先生为董事会秘书、
聘任张新芳女士为财务总监的事项发表了独立意见（全文详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
意见
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
附件：
谢晓博先生，1986年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，中共党员，
本科学历。2012年加入公司，先后在公司生产部、采购部、销售部任职，曾任公司董事、副
总经理，现任公司董事长，并任公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司、河南恒星贸
易有限公司、河南恒星售电有限公司、上海恒豫德实业有限公司执行董事。谢晓博先生与本
公司控股股东、实际控制人谢保军先生系父子关系，与公司副董事长、总经理谢晓龙先生系
兄弟关系，与公司副董事长谢保万先生及副总经理谢进宝先生系叔侄关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，共持有公司
股份450,000股，占公司股本总额的0.03%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高
人民法院网公示的“失信被执行人”
。
谢晓龙先生，1991年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，毕业于加
拿大麦克马斯特大学，本科学历。2018年加入公司，曾任职于采购部，现任公司副董事长、
总经理，全资子公司香港龙威实业有限公司董事、深圳恒昶达实业发展有限公司执行董事、
上海恒豫德实业有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司监事。谢晓龙先生与本公司控股股
东、实际控制人谢保军先生系父子关系，与公司董事长谢晓博先生系兄弟关系，与公司副董
事长谢保万先生及副总经理谢进宝先生系叔侄关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、
其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担
任公司董事及高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
谢保万先生，1968年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，中共党员，
高中毕业。自公司成立至今一直在公司及公司控股子公司任职，曾任公司副董事长兼总经理，
现任公司副董事长，公司全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司、河南恒星万博贸易有限公
司执行董事。谢保万先生与本公司控股股东、实际控制人谢保军先生和公司副总经理谢进宝
先生系兄弟关系，与公司董事长谢晓博先生和副董事长、总经理谢晓龙先生系叔侄关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关
系，共持有公司股份492,772股，占公司股本总额的0.04%，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”
。
徐会景女士，1963年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专毕业，
会计师，高级经济师。1997年加入公司，曾任主办会计，会计机构负责人，现任公司董事、
副总经理。徐会景女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，共持有公司股份604,963股，占公
司股本总额的0.04%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在
《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不属于最高人
民法院网公示的“失信被执行人”。
李明先生，1982年生，中国国籍，未有其他任何国家和地区的永久海外居留权，中共党
员，本科学历。2004年9月进入公司，曾任公司董事会秘书，现任公司董事、副总经理，公
司全资子公司上海恒豫德实业有限公司总经理。李明先生与本公司控股股东及实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，
共持有公司股份591,275股，占公司股本总额的0.04%，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管
理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
周文博先生，1987年生，中国国籍，未有其他任何国家和地区的永久海外居留权，中共
党员，研究生学历，中国农业大学工商管理硕士。2012年7月进入公司，曾任公司采购部部
长，河南恒星新材料有限公司执行董事，现就职于公司全资子公司内蒙古恒星化学有限公司。
周文博先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公
司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”
。
郭志宏先生，1968年生，中国国籍，中国民主同盟盟员，河南省法学会会员，河南省法
学会诉讼法学分会会员，毕业于郑州大学法学院，现任金博大律师事务所律师，担任河南悦
轩建筑工程有限公司监事，郭志宏先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》
、《公司章程》
中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
杨晓勇先生，1955年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历，
教授级高级工程师。现任中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长/总工程师，东岳集团有限
公司、新亚强硅化学股份有限公司及湖北江瀚新材料股份有限公司独立董事。杨晓勇先生与
本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以
上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查的情形，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，
不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
张建胜先生，1971年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，北京理工
大学博士，现任中国农业大学经济管理学院副教授，能萃食品（中国）有限公司董事、北京
中农瑞丰投资管理股份有限公司董事、晟航（北京）咨询管理有限公司监事。张建胜先生与
本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以
上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查的情形，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，
不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
谢保建先生，1966年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，高中毕业。
自公司成立至今一直在公司及公司控股子公司任职，先后在销售、生产等部门就职，现任公
司副总经理。谢保建先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。谢保建先生持有公司股份295,700
股，占公司股本总额的0.02%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不
存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民
法院网公示的“失信被执行人”
。
谢进宝先生，1970年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，中共党员，
本科毕业，电气自动化工程师。1993年至2006年10月在洛阳浮法玻璃集团晶纬分公司任电气
自动化工程师，销售部部长，2006年11月进入公司，先后在技术、生产、行政等部门就职，
现任公司副总经理。谢进宝先生与本公司控股股东、实际控制人谢保军先生及公司副董事长
谢保万先生系兄弟关系，与公司董事长谢晓博先生、副董事长、总经理谢晓龙先生系叔侄关
系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系。谢进宝先生共持有公司股份315,347股，占公司股本总额的0.02%，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
张新芳女士，1986年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，本科毕业，
中级管理会计师。2008年加入公司，曾任子公司河南恒星钢缆股份有限公司财务主管，现任
公司财务总监。张新芳女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张新芳女士未持有公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》
、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行
人”。
张召平先生，1982 年生，中国国籍，未有其他任何国家和地区的永久海外居留权，中
共党员，郑州大学数量经济学硕士。2009 年加入公司，曾任河南恒星钢缆股份有限公司董
事、董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。张召平先生与本公司控股股东及实际控
制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
谢建红女士，1976 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专毕
业。2001 年加入公司，曾任公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司销售办公室主任，
现任公司监事、证券事务代表，公司全资子公司深圳恒昶达实业发展有限公司及赤峰市永金
矿业有限公司监事。谢建红女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”
。
王丽霞女士，1970 年生，中国国籍，未有其他国家和地区的永久海外居留权，大专学
历，高级会计师。2003 年加入公司，曾任会计机构负责人，现任公司内部审计部门负责人。
王丽霞女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持
有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王丽霞女士持有公司股份 149,674 股，占
公司股本总额的 0.01%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于
最高人民法院网公示的“失信被执行人”
。
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