国邦医药集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作
为国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的
立场，秉持审慎负责的态度，在审阅相关文件后，就第二届董事会第一次会议相
关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的独立意见
公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，其议案的审议和表决结果合法、有效。被聘任人选符
合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为
市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情
况。经了解相关人员的个人履历、教育背景、工作经历，认为其能够胜任公司相
应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。综上所述，独立董事同意本次高级管理人员的聘任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国邦医药集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
吴晓明 任明川 张晟杰
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