濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2022-088
濮阳惠成电子材料股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
五次会议于 2022 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 10
月 31 日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会
主席高志会先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》
公司及子公司在不影响正常经营的情况下，将自有资金现金管理额度由原来
已审批的不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）增加至不超过人民币 7 亿元（含 7
亿元）。有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，提高资产回
报率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性
文件的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司增
加自有资金现金管理额度，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过
表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。与会监事一致同
意该项议案。
详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
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