证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2022-072
珠海市乐通化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
于2022年10月31日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2022年11月3日上午以
通讯方式的召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3
人。本次监事会由监事会主席肖丽主持，本次监事会会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议, 以记
名投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更
换重大资产重组独立财务顾问的议案》。
为加快顺利推进本次重组，经友好协商，公司与九州证券股份有限公司终止
独立财务顾问合作协议，九州证券证券股份有限公司将不再担任本次公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。同时，公司
拟聘请长城证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问。
公司聘请重大资产重组中介机构更新为：独立财务顾问长城证券股份有限公
司、专项法律顾问湖南金州律师事务所、审计机构大华会计师事务所（特殊普通
合伙）以及评估机构北京华亚正信资产评估有限责任公司。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于更换重大资产重组独立财务顾
问的公告》（公告编号：2022-073）、《九州证券股份有限公司关于珠海市乐通
化工股份有限公司重大资产重组项目变更独立财务顾问的陈述意见》。
肖丽作为关联监事，回避表决本议案。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
签订<还款延期协议之五>暨关联交易的议案》。
公司经与崔佳、肖诗强友好协商后，交易各方签订了《还款延期协议之五》。
鉴于本次交易对方之一肖诗强为公司时任副总裁，根据深圳证券交易所《股票上
市规则》的相关规定，肖诗强视同为公司关联人，本次交易构成关联交易。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<还款
延期协议之五>暨关联交易的公告》(公告编号：2022-074)。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司监事会
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