证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-102
杭州滨江房产集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第十三次会议通知于 2022 年 10 月 29 日以专人送达、传真形式发
出，
会议于 2022 年 11 月 3 日以通讯方式召开，
应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
发生日常性关联交易，涉及接受关联方提供劳务、向关联方出租房屋
和车位以及向关联方提供劳务等业务，预计年度关联交易总额不超过
独立董事对该议案作了事前认可并发表了同意的独立意见。
关联董事戚金兴、朱慧明、莫建华回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2022-103 号公告《关于预计 2023 年度日常关联交
易的公告》
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司杭州北沙盛和置业有限公司（以下简称“北沙盛
和公司”）拟向平安银行股份有限公司和兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
组 成 的 银 团 申请13亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项
目的良好运作，董事会同意公司为北沙盛和公司本次融资提供连带责
任保证担保，保证范围为主债权到期余额的34%（最高本金限额为4.42
亿元），具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对
等提供担保。
详情请见公司 2022-104 号公告《关于为控股子公司提供担保的
公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年十一月四日
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