证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2022-059
新乡化纤股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2022 年 11 月 3 日上午 9:00
在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事
人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）
（四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》
为维护公司价值及股东权益所必需，促进国有资产保值增值，实现公司高质量发展，
提振公司股价，增强投资者信心，公司拟以集中竞价交易方式实施股份回购计划。
份。
在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购
结果暨股份变动公告后 3 年内完成转让。公司如未能在股份回购完成后 3 年内实施前述
出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。
超过人民币 18,000 万元（含）。具体回购金额以回购期限届满时实际回购金额为准。
购实施期间，结合二级市场股票价格确定。
司在未来 3 个月、6 个月不存在减持公司股份的计划。公司持股 5%以上股东中原资产
管理有限公司回函：在未来 3 个月、6 个月将视自身财务安排及市场情况而定，后续如
有减持计划，将严格遵守减持的相关规定，并按照要求及时履行信息披露义务。
（内容详见 2022 年 11 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登
的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
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