证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2022-102
深圳劲嘉集团股份有限公司
第六届董事会 2022 年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第六届董事会
送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2022 年 11 月 3 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民
共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事投票表决通过了以下决
议：
一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》
同意聘任刘雪芬女士为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。
刘雪芬女士的薪酬方案按照于 2022 年 1 月 4 日召开的第六届董事会 2022
年第一次会议审议通过的相关薪酬方案执行。刘雪芬女士的简历详见附件。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月四日
第六届董事会 2022 年第十一次会议决议公告 第 1 页 共 2 页
附：
刘雪芬女士，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经
济师。曾任职于深圳市水务（集团）有限公司，深圳市深水生态环境技术有限公
司；曾任珈伟新能源股份有限公司副总裁、董事会秘书；现任公司副总经理、董
事会秘书。
截至目前，刘雪芬女士未直接持有公司股票，与董事、监事、其他高级管理
人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
刘雪芬女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国
证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调
查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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