证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2022-058
珠海润都制药股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于2022年11月3日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件方式于2022年
应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次
会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、监事会会议审议情况
案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司全资子公司润都（荆门）制药有限公司（以下简
称“润都荆门公司”）因项目建设需要，拟以自有资产抵押向中国农业银行股份
有限公司荆门分行（以下简称“农业银行”）、中国建设银行股份有限公司荆门
分行（以下简称“建设银行“）申请人民币 41,600 万元的贷款，并由公司为其
提供连带责任担保，担保范围为 41,600 万元本金及利息、违约金、赔偿金等费
用以及实现债权的其他费用（具体内容以相关贷款及担保文件为准）一事有利于
切实提高项目融资效率，保障项目顺利实施。
经核查，公司监事会认为润都荆门公司本次申请银行贷款并由公司为其提供
担保事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，监事会同意本次全资子公司向银行申请贷款并由公司为其提供担保的
议案。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
同意该议案并提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
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