证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2022-100
债券代码:123056 债券简称:雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件等通讯方式发出。
下简称“公司”)会议室召开,采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
本次董事会。
及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司根据生产经营需要,经董事会成员一致同意,决定向上海浦东发展银行
股份有限公司奉贤支行申请不超过 40,000 万元(含 40,000 万元)的综合授信,
担保方式为信用。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司根据生产经营需要,经董事
会成员一致同意,决定向成都银行股份有限公司都江堰支行申请不超过 1,000
万元(含 1,000 万元)的综合授信,担保方式为信用。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会