证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-120
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十一届董事会第十四次会议通知和材料。会议于 2022 年 11
月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事
长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中，5 名激励对象离职（其
中 1 人同时获授限制性股票和股票期权），同意公司注销上述激励对象已获授但
尚未行权的股票期权 17.00 万份；回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票 3.50 万股，回购价格 17.23 元/股，回购价款共计 60.305 万元。
公司独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-
《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》
（公告编号：
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-124）。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
