证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-058
中百控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间: 2022 年 11 月 2 日（星期三）15：00
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 11 月 2
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022 年 11 月 2 日 9:15—
举，由董事汪梅方主持会议。
《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 403,563,171 股，占上市公司总
股份的 59.2585％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 231,537,285 股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 33.9985 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 7 人 ， 代 表 股 份
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 2,724,890 股，占公司股份
总数 0.4001％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人。通过网络投票的中小股
东 4 人，代表股份 2,724,890 股，占公司股份总数 0.4001％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北
瑞通天元律师事务所温莉莉、彭晨怀律师对本次股东大会进行现场见证，并出具
法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
提案 1.00 关于补选董事的议案
总表决情况：
同意 402,040,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6227％；反对
中小股东总表决情况：
同意 1,202,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.1225％；反对
议案表决结果：审议通过。黄明月女士当选为公司第十届董事会董事。
提案 2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 402,040,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6227％；反对
中小股东总表决情况：
同意 1,202,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.1225％；反对
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
提案 3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 402,040,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6227％；反对
中小股东总表决情况：
同意 1,202,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.1225％；反对
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
提案 4.00 关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意 402,040,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6227％；反对
中小股东总表决情况：
同意 1,202,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.1225％；反对
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（1）本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规
则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（2）出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》
《上市公
司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、
召集人资格合法有效。
（3）本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
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