证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2022-084
贵人鸟股份有限公司
关于 2022 年第三次临时股东大会取消部分议案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）2022年10月21日召开第四届董事
会第十六次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任永拓会
计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“永拓所”）担任公司2022年度财务报告
和内部控制的审计机构，并定于2022年11月7日于福建省泉州市陈埭镇沟西村贵
人鸟股份有限公司老厂二楼会议室召开公司2022年第三次临时股东大会，审议相
关议案。具体内容详见公司2022年10月22日在上海证券交易所网站披露的《贵人
鸟股份有限公司第四届董事会第十六会议决议公告》（公告编号：临2022-074）、
《贵人鸟股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》
（公告编号：临2022-076）、
《贵人鸟股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：
会议审议通过了《关于2022年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》，同意
取消提交公司2022年第三次临时股东大会审议的《关于变更会计师事务所的议
案》。有关本次股东大会召开的其他事项未发生变化。本次取消议案程序符合《上
海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603555 贵人鸟 2022/10/31
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
公司 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变
更会计师事务所的议案》，公司拟聘任永拓所担任公司 2022 年度财务报告和内
部控制的审计机构。
鉴于相关工作实际开展情况，公司拟对审计机构进行重新评估。根据《公司
章程》等相关规定，公司董事长李志华先生召集第四届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于 2022 年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》，同意取消提
交公司 2022 年第三次临时股东大会审议的《关于变更会计师事务所的议案》。同
日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年第三次临时股东
大会取消部分议案的议案》，同意取消提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议
的《关于变更会计师事务所的议案》。
公司聘请 2022 年度审计机构事项将另行召开董事会并提交股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2022 年 10 月 22 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2022 年 11 月 7 日 14 点 30 分
召开地点：福建省泉州市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 7 日
至 2022 年 11 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第四届董事会第十六次会议审议通过，相关公告于 2022 年
海证券交易所网站（www.see.com.cn）
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11
月 7 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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