证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2022－064
深圳市沃尔核材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022年11月2日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月2日（星期三）上午
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
二、会议出席情况
参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 17 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份209,646,255股，占公司有表决权股
份总数的16.6399%；通过网络投票的股东7人，代表公司有表决权的股份18,222,024
股，占公司有表决权股份总数的1.4463%。
部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举周文河先生、易华蓉女士、李文友先生为公
司第七届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起 3 年。具体表决
结果如下：
同意227,835,781股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9857%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 23,963,622 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8646%。
表决结果：周文河先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
同意227,835,781股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9857%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 23,963,622 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8646%。
表决结果：易华蓉女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
同意227,835,781股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9857%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 23,963,622 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8646%。
表决结果：李文友先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举陈燕燕女士、曾凡跃先生、代冰洁女士为公
司第七届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起 3 年。独立董事候
选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
同意227,835,781股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9857%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 23,963,622 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8646%。
表决结果：陈燕燕女士当选为公司第七届董事会独立董事。
同意227,835,781股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9857%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 23,963,622 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8646%。
表决结果：曾凡跃先生当选为公司第七届董事会独立董事。
同意227,835,781股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9857%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 23,963,622 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8646%。
表决结果：代冰洁女士当选为公司第七届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举王俊先生、耿莲女士为公司第七届监事会非
职工代表监事，任期为本次股东大会审议通过之日起3年。具体表决结果如下：
同意227,717,081股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9336%。
其中中小股东的表决情况为：
同意23,844,922股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3699%。
表决结果：王俊先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
同意227,835,781股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9857%。
其中中小股东的表决情况为：
同意23,963,622股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8646%。
表决结果：耿莲女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见书
广东华商律师事务所陈曦律师、周悦律师就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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