关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-069
武汉中元华电科技股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会。公司第五届董事会第二十次（临时）会议于 2022
年 11 月 2 日审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会
的议案》，决定于 2022 年 11 月 18 日召开公司 2022 年第三次临时股
东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符
合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
（四）会议日期、时间：2022 年 11 月 18 日下午 14:00，会期半
天。
网络投票时间：2022 年 11 月 18 日 其中：
年 11 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 11 月 15 日
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
（七）出席对象
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东；
（八）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象
案》 的子议案数：
（2）
《关于审议<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修
订稿）>的议案》
《关于审议<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（二次修订稿）>的议案》
《关于与特定对象签属附条件生效的股份认购协议之补充协议
暨关联交易的议案》
《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持
公司股份的议案》
《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
上述提案的具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会规定
的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。
第1-5项、第7项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
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三、 会议登记事项
（一）登记方式
人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附
件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；
东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函和传真应当在2022
年11月17日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大
会”字样。
件原件于会前半小时到会场办理有关手续。本次股东大会现场会议会
期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（二）登记时间
（三）登记地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公
司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件三）
五、其他事项
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
（一）联系人：黄伟兵、雷子昀
（二）联系电话/传真
电话：027-87180718 传真：027-87180700
（三）电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议；
特此通知。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月二日
附件：一、《授权委托书》
二、《股东参会登记表》
三、《参加网络投票的具体操作流程》
授权委托书
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元
华电科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人（本
公司）行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数量/表决权数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
√作为投票
《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
案数：（2）
《关于审议<2022 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（二次修订稿）>的议案》
《关于审议<2022 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》
《关于与特定对象签属附条件生效的股份认购
协议之补充协议暨关联交易的议案》
《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于
以要约方式增持公司股份的议案》
《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
取措施的议案》
注：
授权委托书
投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议
案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择
项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
大会结束。
委托人（签章）：
日 期：
股东参会登记表
附件二
股东参会登记表
姓 名 身份证号
持股数量/
股东账号
表决权数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
参加网络投票的具体操作流程
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“中元投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
午15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
参加网络投票的具体操作流程
fo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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