新天科技: 第四届监事会第十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：300259 证券简称：新天科技公告编号：2022-059
新天科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 30 日以微信方式
向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十五次会议的通知》；2022 年 11 月 1
日，公司第四届监事会第十五次会议在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。
本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。
经与会监事认真审议，会议通过以下决议：
监事会同意子公司上海肯特仪表股份有限公司以自有资金人民币 2,500 万元购
买深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）持有的成都同飞科技有限责任公司
监事会认为：本次购买成都同飞股权事项暨关联交易的决策程序合法合
规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引
第 2 号 — — 创业板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第 7 号— —
交易与关联交易》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存
在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
监事会
二○二二年十一月二日

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