桂发祥: 第四届董事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2022-11-03 00:00:00
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证券代码:002820      证券简称:桂发祥        公告编号:2022-050
     天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董 事会第十次
会议于 2022 年 11 月 2 日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。
会议通知已于 2022 年 10 月 27 日通过专人送达、
                             电话、
                               邮件等方式送达给全体董事、
监事。公司董事共 9 人,实际出席的董事为 9 人,其中以通讯表决方式出席会议的董
事为 3 人,分别为周峰、张俊民、史岳臣。会议由董事、总经理李铭祥代为主持,公
司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:
  审议通过《关于选举董事长的议案》。
  全体董事一致同意选举李路先生担任公司第四届董事会董事长,任 期自董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时,依据《公司章程》及《董事会战
略委员会工作细则》的规定,公司法定代表人及董事会战略委员会主任委员由新任董
事长李路先生担任,公司将尽快完成法定代表人的工商变更手续。
  表决结果:赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长的公告》。
  三、备查文件
  第四届董事会第十次会议决议。
  特此公告。
                            天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                       董 事 会
                                   二〇二二年十一月三日

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