证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2022-064
深圳市英可瑞科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 10 月 28 日以电子邮件送达全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议于 2022 年 11 月 2 日上午 09:30 以现场结合通讯的
方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，其中董事杨光辉先生、独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士以通讯
方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
因公司第三届董事会第七次会议审议的《关于部分募集资金投资项目结项并
使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，以及公司第三届董事会第八次会
议审议的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》均需股东大会审议。
公司董事会拟于 2022 年 11 月 18 日（星期五）召开 2022 年第三次临时股
东大会审议相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
特此公告。
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