证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2022-047
中冶美利云产业投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届
董事会第二十八次会议于2022年11月1日以通讯表决的方式召开。本
次董事会会议通知及相关资料已于2022年10月28日以邮件方式送达
各位董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通
过了如下事项：
一、关于修改公司章程的议案
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 2022 年 11 月 3 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有限公司关
于修改公司章程的公告》（公告编号:2022-048）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 2022 年 11 月 3 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有限公司
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
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