证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022069
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 11 月 1 日以电子邮件和电话等方式发出通知，
会议于 2022 年 11 月 2 日在广州市黄埔区公司总部 7 楼大会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长李
永喜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、会议审议情况
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
为了提高公司管理团队及核心骨干人员的稳定性、凝聚力，充分调动其积极
性和创造性，兼顾员工长期稳定与积极促进效果，对公司的持续稳定的发展产生
积极正向的作用，推动公司持续、平稳、健康的发展，同时为了公司 2022 年员
工持股计划份额分配的更加有效，结合员工持股计划参与人员的实际资金安排，
对员工持股计划的参与人员和持有份额进行调整。
调整前员工持股计划的参与人员和持有份额情况如下：
拟认购份额占本员工 占公司总股
拟认购份数上
序号 持有人 职务 持股计划总份额的比
限（份） 本的比例（%）
例（% ）
其他人员（预计不超 142 人） 12,180,000.00 67.82% 1.55%
合计 17,960,593 1 00% 2.28%
调整后员工持股计划的参与人员和持有份额情况如下：
拟认购份额占本员工
拟认购份数上 占公司总股
序号 持有人 职务 持股计划总份额的比
限（份）
例（% ）
本的比例（%）
其他人员（140 人） 11,744,768.00 65.39% 1.49%
合计 17,960,593.00 100% 2.28%
除了上述员工持股计划的参与人员和持有份额情况调整以外，公司《2022
年员工持股计划（草案）》《2022 年员工持股计划（草案）摘要》规定的其他
条款不变，具体修订见《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《2022
年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时，公司董事李
永喜先生、吴文忠先生、姜新宇先生、曹承锋先生为 2022 年员工持股计划的参
与对象，因此对本议案回避表决。
根据《2022 年员工持股计划（草案）》以及 2022 年第一次临时股东大会审
议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度员工持股计划有关
事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股
计划（草案）（修订稿）》及《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计
划（草案）摘要（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
三次会议决议》；
届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
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