证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2022-101
楚天科技股份有限公司
关于发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）修订说明
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“楚天科技”） 于
有限公司关于发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相
关议案，并于 2022 年 11 月 2 日披露了《楚天科技股份有限公司关于发行股份购买资
产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“本次草案修订稿”）及相关文件。
根据深圳证券交易所的相关要求，公司对重组报告书进行了更新，主要补充和修
订情况如下：
董事、监事、高级管理人员及经营团队安排”补充披露了公司经营管理团队的具体情
况。
保情况及主要负债情况”之“（一）主要资产的权属情况”之“3、无形资产情况”
之 “（2）专利”之“①专利的取得方式”补充披露了《资产转让协议》的签署背景、
过程及主要条款、涉及的资产负债明细（包括受让的专利技术明细）及其作价情况、
转让价款的确定依据；除《资产转让协议》外，其他关于浙江飞云资产、人员、资源
等安排的协议或约定。
“（五）报告期各期主要产品的生产及销售情况”之“1、报告期各期主要产品的产
能、产量、期初及期末库存、销量、销售价格的变动情况”补充披露了报告期各期主
要产品的产能、产量、期初及期末库存、销量、销售价格的变动情况和变动原因及合
理性分析。
“（五）报告期各期主要产品的生产及销售情况”之“3、固体总包线业务的开展背
景，具体业务模式、盈利模式及结算模式，客户及订单获取方式，产品交付形式，收
入确认方法、时点及依据，主要会计政策及相关会计处理”补充披露了固体总包线业
务的开展背景，具体业务模式、盈利模式及结算模式，客户及订单获取方式，产品交
付形式，收入确认方法、时点及依据，主要会计政策及相关会计处理等。
“（六）报告期主要产品的原材料和能源及其供应情况”之“2、主要原材料和能源
情况”补充披露主要产品的原材料和能源及其供应情况、主要原材料能源占成本的比
重和主要原材料和能源的价格变动趋势。
“（六）报告期主要产品的原材料和能源及其供应情况”之“3、主要供应商采购情
况”补充披露了报告期各期前五大供应商的具体情况，包括是否关联方、合作年限、
采购内容、结算方式和供应商发生变化的原因。
“（六）报告期主要产品的原材料和能源及其供应情况”之“4、主要外协加工厂商
情况”补充披露了标的公司报告期各期主要外协加工厂商情况。
“（九）安全生产与环境保护”之“4、标的公司生产经营中是否涉及立项、环保、
行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情况”补充披露了标的公司生产经营中
是否涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情况。
“（十二）核心技术人员特点分析及变动情况”补充披露了报告期内核心技术人员情
况、认定标准及报告期内核心技术人员特点分析及变动情况。
报告期各期标的公司扣除从事固体总包线业务的简要合并利润表数据”补充披露了报
告期各期标的公司扣除从事固体总包线业务所取得的收入以及相应成本后所确定的
简要合并利润表数据。
露了标的公司的员工数量、人员构成、学历情况、专业构成、研发人员的数量及占比，
以及报告期内的变动情况。
收益法评估情况”之“5、预测期和收益预测”之“（2）营业成本的预测”补充披露
了本次交易中对标的公司材料费用、折旧费、人工费用、其他变动费用、租赁费用等
各项成本构成预测明细。
更新了上市公司与交易对手签署的《业绩承诺补偿协议之补充协议》条款内容。
之“（二）标的公司的竞争格局及行业地位”之“3、标的公司主要产品的市场占有
率情况”补充披露了标的公司主要产品的市场占有率情况。
盈利能力分析”之“（二）标的公司盈利能力分析”之“3、毛利率及其变动情况分
析”补充披露了报告期内标的公司扣除从事固体总包线业务所取得的收入以及相应成
本后的毛利率水平及其变动情况、影响产品整体毛利率的相关业务合同的具体情况和
同行业可比公司同类产品的毛利率情况。
以上修订在重组报告书均已楷体加粗表示。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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