证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2022-033
弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月29日召开第
四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议
案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开日期：2022年11月22日（星期二）10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022
年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2022年11月22日9:15-15:00。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票
平台，公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和 现场
投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至2022年11月15日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权出席本次临时股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理 人不
必是公司股东。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议情况
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于选举公司第四届董事会执行董事的议
案
关于修订弘业期货股份有限公司章程及其
附件的议案
议案1及议案4已经公司2022年8月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过；议
案2至议案4，已经公司2022年10月27日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。 具体
内容详见2022年10月28日于巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公 告》
（公告编号：2022-029）、《关于选举第四届董事会执行董事的公告》（公告编号 ：
以 及 2022 年 8 月30 日 于 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 《 关 于2022 年 中 期 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》
（2022-013）、《关于修订<公司章程>的公告》（2022-016）。
议案1至议案3将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露 。议
案4需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。议案2因本次股东大会仅选举一名董事，故不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（1）A股股东：
代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人有效持股证 明、
委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件参加股东大会。
照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人 出席
会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、委托人加盖单位公章的营业执照复印 件、
法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、委托人有效持股凭证原件办 理登
记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
得迟于2022年11月15日17:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：江苏省南京市中
华路50号弘业大厦8楼弘业期货证券部，邮编：210000，信函上请注明“股东大会”字样；
邮件：zqb@ftol.com.cn。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
H股股东登记时间公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
券部，H股股东登记地点公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
会议联系人：黄海清
联系电话：025-52278884
电子邮箱：zqb@ftol.com.cn
出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2022 年 11 月 15 日 17:00 前）与公司联
系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求 的股
东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口 罩等
防护用品，做好往返途中的防疫措施。为有效减少人员聚集，阻断疫情传播，维护 股东
及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司倡议有条件的股东选择通 过网
络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。
权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
弘业期货股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准 ，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年11月22日下午3：00。
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服务 密码 ” 。具 体的 身 份认 证流 程 可登 录互 联 网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席弘业期货股份有限公司2022年11月22
日召开的2022年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案 投票，
本单位/本人对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后
果均由本单位/本人承担。
表二：本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于公司2022年中期利润分预案的
议案
关于选举公司第四届董事会执行董
事的议案
关于变更H股上市募集资金使用用
途的议案
关于修订弘业期货股份有限公司章
程及其附件的议案
注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期为2022年 月 日，本次受托期限自本授权委托书签发之日起至股 东大会
结束。
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