申昊科技: 杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

来源:证券之星 2022-11-02 00:00:00
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证券代码:300853     证券简称:申昊科技        公告编号:2022-087
债券代码:123142     债券简称:申昊转债
              杭州申昊科技股份有限公司
         第三届监事会第十五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  杭州申昊科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会
议于 2022 年 11 月 1 日在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号五楼会议室以
现场方式召开,会议通知于 2022 年 10 月 27 日以专人送达方式发出。本次会议
由监事会主席曲靖先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,总经理、
董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《公司章
程》的规定,会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于拟对外投资设立合资公司的议案》
  经审核,监事会认为:公司本次对外投资设立合资公司,可以充分发挥各方
在先进技术研发、产品创新、资金、生产管理、市场开拓等方面的优势,共同推
动在智慧交通、智慧物流等围绕基础设施领域的科技创新及产品研发的拓展,打
造交通领域数字化新基建、产业智能化、交通“碳中和”的业务发展。本次对外
投资资金来源为自有资金,预计不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大
影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
  杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
  特此公告。
                               杭州申昊科技股份有限公司
                                            监事会

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