*ST金洲: 第八届董事会第六十一次会议决议公告

证券之星 2022-11-02 00:00:00
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证券代码:000587        证券简称:*ST 金洲       公告编号:2022-076
               金洲慈航集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   金洲慈航集团股份有限公司(下称:公司)第八届董事会第六十一次会议通
知于 2022 年 11 月 1 日以电话、通讯等方式发出,会议于 2022 年 11 月 1 日以通
讯方式在公司会议室召开,会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,本次
会议由公司董事长李晓鹏先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。
   本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况
   公司董事会选举现任董事林华杰先生(简历见附件)担任公司第八届董事会
副董事长,同时聘任其为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事
会换届之日止。
   独立董事同日发表了同意聘任其为公司总经理的独立意见。
   表决结果:赞成 8 票(林华杰回避),反对 0 票,弃权 0 票。
   详见同日披露的《选举林华杰先生为公司副董事长暨聘任总经理的议案》
                                  (编
号:2022-074)。
并提交股东大会的议案》
   公司董事会补充审议子公司金洲(厦门)黄金资产管理有限公司(下称:厦
门金洲)2021 年 12 月将持有的厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司(下称:海峡
黄金)11.5078%的股权以 3,506 万元人民币的价格转让给周大生珠宝股份有限公
司(下称:周大生),周大生同意按此价格和条件购买该股权,本次转让完成后
厦门金洲仍持有海峡黄金 5%股权。该金额占公司 2020 年经审计净资产 3.38 亿
元的 10.37%,根据《公司章程(201711)》第 110 条,应提交股东大会审议。
   公司董事会同意将该事项提交股东大会补充审议。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   详见同日披露的《关于子公司持有股权出售的公告》
                         (编号:2022-075)。
   公司定于 2022 年 11 月 18 日 14:30 在福建省厦门市思明区民族路 50 号世纪
中心 2501 号召开 2022 年第三次临时股东大会。
   表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   详见同日披露的《召开公司 2022 年第三次临时股东大会通知》(编号:
   三、备查文件
   董事会决议。
   《公司章程(201711)》第 110 条:董事会有权按照公司最近一个会计年度
合并会计报表净资产的百分之三十以下限额,就公司对外投资、资产出售、收购、
贷款、租赁及其他资产交易和担保事项作出决定,但单项金额不应超过公司最近
一期经审计净资产的 10%。
   特此公告。
                            金洲慈航集团股份有限公司董事会
  附件
  林华杰先生简历:1981 年出生,经济学学士。2006 年 6 月至 2010 年 12 月
任深圳市奥特瑞实业有限公司会计, 2011 年 1 月至 2016 年 10 月任深圳市茂
华汇企业管理咨询有限公司财务总监、副总经理。2016 年 10 月至 2022 年 7 月,
任深圳纳百川商业保理有限公司财务总监。现任公司副董事长、总经理。
  截至本公告日,林华杰先生未持有公司股票;与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门的处罚惩戒,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

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