证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2022-069 号
天音通信控股股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议
于 2022 年 11 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 10 月
席会议的董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股
股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议
如下：
一、审议通过《关于接受控股股东深圳市投资控股有限公司委托贷款暨关
联交易的议案》
同意公司接受控股股东深圳市投资控股有限公司通过其子公司深圳 市高新
投集团有限公司提供的 5 亿元人民币委托贷款，贷款期限不超过 1 年，可提前还
款，贷款利率参照金融机构同期贷款利率水平。同意公司以 6 亿元应收账款债权
质押作为担保。同时，公司第二大股东深圳市天富锦创业投资有限责任公司将为
本次委托贷款提供 1.7 亿元连带责任保证担保。
本次关联交易事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的
的公告》
（公告编号：2022-071）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事黄绍
文、王新利、王汉华进行了回避表决。
二、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2022 年 11 月 18 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。
详见公司于 2022 年 11 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-072）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
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