证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2022-144
双良节能系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限
公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.6070
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长缪文彬先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有
效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
玉麟先生、独立董事樊高定先生、张伟华先生和沈鸿烈先生因公务未能出席
会议；
生代为出席并履行相关职责；财务总监马学军先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,225,007 99.9734 152,200 0.0182 69,500 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,285,107 99.9806 152,200 0.0182 9,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 832,314,142 99.7444 2,123,165 0.2544 9,400 0.0012
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公开发行可转 3,165 00
换公司债券条
件的议案
的种类 3,165 00
行价格 3,165 00
限和方式 3,165 00
定及其调整 3,165 00
修正条款 3,165 00
方式以及转股 3,165 00
时不足一股金
额的处理方法
分配 3,165 00
行对象 3,165 00
的安排 3,165 00
议相关事项 3,165 00
资金用途 3,165 00
的有效期 3,165 00
发行可转换公 3,165 00
司债券预案的
议案
发行可转换公 3,165 00
司债券募集资
金使用可行性
分析报告的议
案
募集资金使用 3,165 00
情况的专项报
告的议案
发行可转换公 3,165 00
司债券摊薄即
期回报及填补
措施和相关主
体承诺的议案
司债券之债券 3,165 00
持有人会议规
则的议案
大会授权董事 3,165 00
会办理本次公
开发行可转换
公司债券相关
事宜的议案
资金管理办法 2,200 ,165
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
律师：骆沙舟律师 纪宇轩律师
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议
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