证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2022-105
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第十届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2022 年第三次临
时会议于 2022 年 10 月 28 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议
于 2022 年 11 月 01 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实
际出席的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬
勤女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
公司监事会对本激励计划预留部分授予的相关事项进行审核，发表核查意见
如下：
准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符合。
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《激励计划》等文
件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的
情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授限制性股票的激励对象主
体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
授予日的规定。
综上，监事会同意公司以 2022 年 11 月 01 日为本次激励计划预留部分授予
日，以 1.84 元/股的授予价格向符合条件的 24 名激励对象授予预留的 252 万股
限制性股票。同时，同意预留部分除本次授予外剩余的 48 万股不再进行授予。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
永鼎股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》
（公告编号：
临 2022-106）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会
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