证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2022-065
江苏太平洋石英股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次
会议通知于 2022 年 10 月 27 日发出；2022 年 11 月 01 日，在公司会议室以现场和
通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事方先明、汪旭
东、肖侠以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士
斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
公司与浙江岐达科技股份有限公司日常关联交易符合公司业务经营和发展的实
际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表
决程序合法，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损
害上市公司及中小股东利益的情形。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
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