证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2022-104
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第三
次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料已于2022年10月28日日以专人送达和电子邮件的方
式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2022 年 11 月 01 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二
楼会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，无缺席会议的
董事。
（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管人员
列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏永鼎股份有限公司2021年限制性
股票激励计划（草案）》（2022年9月修订）（以下简称“《激励计划》”）的有关
规定，经公司2021年第四次临时股东大会授权，董事会审议核查后认为，《激励计
划》规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意确定2022年11月01日为预
留部分授予日，以1.84元/股的授予价格向符合条件的24名激励对象授予252万股限
制性股票，预留部分剩余48万股限制性股票不再进行授予。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永
鼎股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：临
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
