证券代码： 600566 证券简称： 济川药业
公告编号： 2022-085
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、
《董事会议事规则》的
规定。
（二）本次会议通知和相关资料于 2022 年 10 月 28 日以电话和电子邮件的
方式送达全体董事。
（三）本次会议于 2022 年 11 月 1 日在湖北济川药业股份有限公司（以下
简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员
列席会议。
二、董事会会议审议情况
自2022年10月18日至2022年11月1日，公司股票已有十个交易日的收盘价
格不低于“济川转债”当期转股价22.67元/股的125%（即28.34元/股）。若在未
来连续八个交易日内（济川转债将于2022年11月12日到期），公司股票有五个交
易日的收盘价不低于当期转股价格的125%，将触发“济川转债”的有条件赎回
条款,根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“济川转债”。
考虑到“济川转债”即将于2022年11月12日到期，为保证“济川转债”到期
兑付的有序进行，同时结合当前的市场情况，为保护投资者利益，董事会决定如
后续公司触发“济川转债”的赎回条款均不行使“济川转债”的提前赎回权利。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
特此公告。
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