证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-074
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十七
次董事会会议通知于 2022 年 11 月 1 日以专人及发送电子邮件方
式送达了全体董事，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，
会议于 2022 年 11 月 1 日以通讯表决方式召开，应出席会议的董
事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
稿）的议案》
表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬已回避表决。
具体内容详见公司 2022 年 11 月 2 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公
告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部
建设股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2022 年 11 月 2 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
合作协议之补充协议的议案》
表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
为进一步落实战略合作，并明确双方权利义务，公司与安徽
海螺水泥股份有限公司签署了《中建西部建设股份有限公司与安
徽海螺水泥股份有限公司之附条件生效的战略合作协议之补充协
议》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 2 日登载在《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司与战略投资者签署附条件生效的战略合作协议之
补充协议的公告》。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2022 年 11 月 2 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、备查文件
见
特此公告。
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