证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022-082 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于
控股股东亨通集团有限公司及其一致行动人崔根良先生书面提交的《关于提请增
加亨通光电股东大会临时提案的函》。根据《公司章程》第一百一十六条和《董事
会议事规则》第四十六条规定，经全体董事同意，董事会可随时召开。本次会议
应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会
议审议了关于《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》等四项议案，
决议如下：
一、审议通过关于《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的
议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事张建峰回避表决。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事张建峰回避表决。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划
相关事宜》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事张建峰回避表决。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过关于《取消公司 2022 年第五次临时股东大会部分议案》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事张建峰回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月一日
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